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历经政企一体向市场主体转型，至今基本已完成全面市场化运营,在自贡高新区由省级
升到国家级高新区的开发建设中作出了突出贡献
关于落实中共自贡市委第三巡察组反馈意见整改情况的报告
文章来源:作者:日期: 2017年08月18日
中共自贡市委第三巡察组对我司党委开展了为期一个月的集中巡察，并于2017年4月6日反馈了巡察意见。指出了巡察中发现的问题，对做好今后工作提出了整改意见。通过集团上下共同努力，整改工作已取得明显成效，现将整改工作有关情况汇报如下： 一、高度重视，确保整改工作落到实处。
（一）端正态度，提高认识
一是通过学习统一了思想，提高了认识。二是对反馈的问题，主动端正态度，提高认识，迅速整改。三是及时宣传，形成积极投入、主动配合、自查自纠、力求整改的良好氛围。
（二）迅速部署，立改立行
一是针对巡察组反馈的意见，公司党委反复研究出台《整改方案》，精心组织整改工作。二是强化组织领导，建立具体实施的领导机构。三是按照“谁主管、谁负责”的原则，实行分类施治、明确专人、限时改进、定期督查。
（三）建章立制，注重长效
针对巡察发现的薄弱环节和突出问题，坚持举一反三，研究制定科学、管用、长效的制度体系，建立健全各项规章制度，巩固巡察整改成果。通过公司会议研究，制定22个制度，修订完善54个制度。
二、精心组织，扎实推进反馈问题的整改。
(一)关于党风廉政建设和反腐败斗争方面的问题
1、决策不当，造成国有资产损失。
（1）以内部低价向公司员工及其他关系户出售汇东·南湖逸都房产造成一定的国有资产损失的问题。
整改：①公司班子召开巡察整改专题民主生活会，形成整改措施。②制定《汇东股份公司商品房销售管理办法》。
(2）下属公司“汇东汽车租赁有限责任公司”明显低于成本价开展租赁服务，造成一定的国有资产损失”的问题的整改情况。
整改：①公司班子召开巡察整改专题民主生活会，调整经营决策，及时根据市场价调整汽车租赁价格。②制定《自贡汇东汽车租赁有限公司管理制度》。③调整租赁价格，经整改后同比减亏19.3万元。
2、一些工程建设项目违反招投标相关规定的问题的整改情况。
（1）部分工程项目未依法公开招标，有的项目采取内部竞标方式违规发包给自然人，或分包给不具备相应资质条件的自然人的问题。
整改：①公司班子召开了巡察整改专题民主生活会，公司主要领导向高新区管委会作了自我批评和检讨。②新建项目严格按照法律法规确定施工班组（劳务公司）。③核准公开招标的工程项目，按照法律法规进行公开招标。
（2）一些项目超投资概算，未按规定向投资主管部门申报调整的问题。
整改：①由于该项目立项时效已过，发改委不再受理调整概算，公司对超投资估算项目已向高新区管委会汇报。②科学编制投资概算，认真履行审批手续，依法依规办理超概、增加、调整投资、工程变更的相关手续。③公司制定《代建项目施工图设计变更实施操作规程》。
（3）部分内部邀请招标项目的评审过程弄虚作假，违规确定中标（选）人的问题。
整改:①公司班子及其成员在巡察整改专题民主生活会上自我剖析和自我检查，公司主要领导向高新区管委会作了自我批评。②公司党委责对造价三部经理刘洋作了诫勉谈话。③遵守内部招标程序，执行公司工程招标规定，组织好工程项目内部招标，妥善并完整地保存好招标档案资料。
3、财务管理混乱。
（1）内控制度缺失，总会计师不分管财务工作，未履行单位财务会计管理和经济核算职责的问题的整改情况。
自查整改：调整总会计师职责分工，加强内控制度。
（2）财务管理制度不健全，仅行文制定有《财务支付管理制度》、《差旅费暂行办法》、《额补贴交通费暂行办法》3个财务制度的问题的整改情况。
自查整改：印发《四川券商配资关于印发公司财务管理类制度和办法的通知》，新制定《固定资产管理制度》、《集团财务集中管理办法》、《票据管理办法》，对《成本费用控制管理制度》、《财务支付管理办法》等制度进行修订。
（3）业务招待费报销管理混乱，无具体的报销事由、接待对象、报销标准等的问题的整改情况。
自查整改：①制定《业务接待管理办法》，明确规定公司业务招待开支标准、开支范围、审批流程等。②制定《汇东股份公司企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》。
（4）违规列支费用，向非公司的个别同志报销电话费，对公司个别员工额外报销电话费和烟费，在公司的“福利费”中列支看望慰问非公司员工的费用，现金管理混乱，员工借支现金多、金额大、时间长，出现年末还有大量现金借支职工个人未归还的情况的问题的整改情况。
①存在违规列支费用，向非公司的个别同志报销电话费问题。
整改：立即停止报销电话费，设法追回，对所有电话报销情况进行了清理。
②存在违规列支费用，对公司个别员工额外报销电话费的问题。
整改：要求电话费报销经办人立即清退全部额外报销费用。对电话费报销经办人、财务审核人和办公室审核人诫勉谈话。 ③存在违规列支费用，对公司个别员工额外报销烟费的问题。
整改：对额外报销烟费问题纠正，报销的烟费退回财务部。
④存在违规列支费用，在公司的“福利费”中列支看望慰问非公司员工的费用的问题。
整改：公司已经全面整改。
⑤存在现金管理混乱，员工借支现金多、金额大、时间长，出现年末还有大量现金借支职工个人未归还的情况的问题。
整改：①员工现金借支款已全额退还公司财务部。②对借支员工作了诫勉谈话。③修订《货币资金管理制度》。
（5）以各种名目大量发放津补贴，白条入账发放奖金等的问题的整改情况。
整改：①领导班子清退节日慰问费、职称学历津贴。②停止发放节日慰问费、学历和职称等各种津补贴。公司制定制度，已杜绝白条入账。 ③执行国家法定节日向全体会员发放慰问品和对会员本人的生日慰问要求。④修改了《公司工会福利制度》。
4、谈话中反映个别班子成员“打招呼”，帮助亲友承揽项目，插手工程招投标的问题的整改情况。
自查整改：①召开领导班子巡察整改专题民主生活会。②对班子成员进行专题集体廉政谈话。③设立廉政意见信箱。
（二）执行党的政治纪律方面
1、党性观念淡漠，党组织作用弱化，党委领导核心作发挥不力。
（1）汇东公司党委、纪委成立至今未按规定换届的问题的整改情况。
整改：公司党组织按期换届整改工作将按照市委组织部和高新区党工委意见要求依相关规定进行。
（2）党组织生活不健全，对党员干部疏于教育管理，支部工作薄弱，“三会一课”基本没落实的问题的整改情况。
整改：①制定了《汇东股份公司党委关于进一步加强党的建设的实施意见》，落实“三会一课”制度。②召开领导班子巡察整改专题民主生活会。③公司党委、各党支部支委会等做到记录资料齐全完整。
（3）自2013年以来，未专题召开一次党委会的问题的整改情况。
整改：①修订《公司党委会议事规则和决策程序》。②党委会议形成完整的会议签到、会议记录和会议纪要。
（4）除2013年发展7名党员外，2014-2016年没有发展党员的问题的整改情况。
整改:①制定公司发展党员规划发展党员计划。②抓好入党积极分子的教育培训。③把好发展党员质量关。
（5）汇东公司一年收缴一次党费，人为降低党费交纳基数，造成“拿着高管薪酬，交着普通员工标准党费”现象，2013-2015年，公司统计漏交党费，截至集中巡察结束前，尚未收缴党员2016年党费的问题的整改情况。
整改：① 按照规定的比例和标准足额补缴党费。② 强化党员《党章》意识和党组织观念，加强党费缴纳工作。③每年对党费收缴情况进行公示。
2、党委管党治党不严，履行“一岗双责”意识不强，主体责任淡化。
（1）汇东公司主要领导对党风廉政建设重要工作部署、谋划过问，协调、督办不到位的问题的整改情况。
整改：① 公司党委书记履行第一责任人职责，落实“四个亲自”。②加强政治理论学习。③严格落实了责任。④层层签订责任书。⑤加强党员干部的党性教育、纪律教育和廉政教育。
（2）2013年至今，专题研究部署党风廉政建设和纪检工作2次的问题的整改情况。
整改：① 提高思想认识。②加强机制建设。
（3）班子成员“一岗双责”落实不到位，重业务轻党风廉政建设工作，对岗位廉政风险点不分析、不知晓，疏于管控的问题的整改情况。
整改：①压实“两个责任”，履行第一责任人职责。②切实加强对分管部门的廉政教育、管理和监督。③修订完善公司惩防体系系列。④年底开展党委书记抓基层党建和履行党风廉政建设主体责任的述职评议活动。
3、纪委履职不到位。
（1）汇东公司纪委履行监督责任组织不力措施不力，纪委书记主要分管卫康院项目，监督责任没有体现的问题的整改情况。
整改：①制定《汇东股份领导人员廉洁自律若干规定的实施办法》、《汇东股份员工廉洁从业暂行规定》等制度。②向高新区党工委主要领导汇报，力争按规定配备纪委书记。③新设监察审计部。④各支部设置纪检委员一名，加强基层纪检力量。⑤全体中层及以上管理人员进行测评。
（2）纪委班子无工作会议记录，主要采取个别沟通或电话联系方式的问题的整改情况。
整改：①制定《汇东股份纪检会议制度》。②做到书面会议记录，台账记录完整，保存好工作资料。③严肃会议纪律，做到不准请假。
（3）检查督促次数少，无监督检查记录的问题的整改情况。
整改：①规定动作和专项检查按要求做到检查督促到位。②对党建工作会议、支部组织生活、支部的“三会一课”的落实进行抽查。③对执行中央八项规定和省市有关规定及“四风”问题开展检查。
（三）贯彻落实中央“八项规定”和省、市委相关规定精神方面
1、顶风送红包礼金。2013以来，汇东公司通过白条、会务费等名目，套取大量现金，用于向相关部门业务科室送红包礼金的问题的整改情况。
整改:①停止支付上述费用。②严格按规定程序、严格标准、严控范围，开展接待工作。
2、涉嫌公款旅游。汇东公司2015年4月184号凭证支付汇东海德旅行社学习考察费，经办人员不能说明报销的具体事项，涉嫌公款旅游的问题的整改情况。
整改：①加强财务审核。②加强海德旅行社经营业务管理。
3、未按规定建立职务消费制度，未公开职务消费情况的问题的整改情况。
整改：①制定了《企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》。②落实党务公开和司务公开制度，公示职务消费情况。
4、谈话中反映，汇东公司存在通过与下属公司签订“抵账协议”方式转移业务招待费，公款吃喝现象的问题的整改情况。
整改：加强财务管理制度、财务报销流程的培训，强化细节管理，严格报销审核。
（四）执行民主集中制和干部选拔任用方面
1、“三重一大”制度不健全，决策程序不规范，执行不到位。
（1）没有确定大额资金使用的决策权限和标准，一些重大项目未经相关会议研究的问题的整改情况。
整改：①修订《关于进一步贯彻落实"三重一大"决策制度实施方案的补充通知》。②规范“三重一大”决策程序。
（2）大额资金调度无手续，汇东公司与子公司之间的资金调度仅有转账支票，无申请手续，无经办人，无领导审签。汇东公司与子公司之间的借款无合同，仅一张借款收据，无借款事由、期限，利率，责任追究等。汇东公司资金在各银行之间的调度只有转账支票，无申请支付款项的相关手续，无经办人，无领导审签的问题的整改情况。
整改:①制定《财务报销规定》。②增加公司在银行信用登记，子公司各账户间进行资金调度。③推行统借统贷资金管理模式，建立了内部资金有偿使用制度。④做到内部资金调动须凭《内部资金划转审批单》进行转款。
2、董事会有时以通讯方式召开、补简单的会议记录，无董事签名，有的甚至无记录人签名的问题的整改情况。
整改：制定《公司董事会管理制度》，依法依规召开会议。
3、未进行领导干部个人有关事项报告。汇东公司领导班子成员未按规定开展领导干部个人有关事项报告工作的问题的整改情况。
整改：学习《关于领导干部报告个人有关事项的规定》，按规定填报“领导干部个人有关事项报告表”。
4、违规设置领导职位，个别领导班子成员兼职过多。
（1）汇东公司设置6个总经理助理职位和1个顾问职位，未经相关主管部门批准的问题的整改情况。
整改：①按照规定程序经上报批复后设置领导职位职数。②不再设置公司总经理顾问岗位。
（2）总经理邹阳兼任道威尔公司执行董事、川南咨询公司法人代表，党委副书记李冰兼任斯博瑞公司、菲兰斯公司法人代表，均未报上级主管部门批准的问题。
整改：党委副书记、总经理邹阳同志不再兼任道威尔公司执行董事、川南咨询公司法定代表人。
5、重要岗位人员长期未轮岗或岗位缺失。
（1）汇东公司财务、人事等重要岗位的分管领导、具体负责人10年未进行轮岗，存在较大风险点的问题的整改情况。
整改：①严格执行对领导班子主要负责人“三个不得直接分管”要求。②其他重要岗位分管领导及人员的轮岗问题待市委组织部对公司体制权限确定后调整。
（2）汇东公司设置有总会计师1名，却不分管财务工作的问题的整改情况。
自查整改：①公司总会计师兼任纪委书记，按规定不能分管财务工作，所以公司财务负责人在较长时期内没有轮岗。②总会计师暂时分管公司财务工作。
（3）选人用人工作不规范，存在“带病提拔”风险。2013年以来汇东公司新选任中层及以上干部28名，多数不经组织考察程序，均未征询纪委的意见，重要环节缺乏把关、监督的问题的整改情况。
整改： ①修改《干部考察表》，增加征询纪委的意见内容栏。②执行干部评聘制度，通过自荐或推荐的形式竞聘管理岗位。③由人事主管领导和纪委书记对相关任职人员或轮岗干部进行任职谈话。④执行《党委（党组）讨论决定干部任免事项守则》。
6、谈话中反映，班子不团结，个别班子成员存在慢作为情况，选人用人有任人唯亲、拉小圈子的现象的问题的整改情况。
自查及整改：①公司党委通过民主生活会、交心谈心、开展批评与自我批评等方式，加强班子团结公司。②选人用人方面坚持严格按规定的流程和制度进行。
（五）其他方面
1、汇东公司的工资总额执行情况、经营者薪酬未按规定报批（核定）。
（1）公司对高级管理人员实行年薪制未按规定报主管部门批准的问题的整改情况。
整改：高管人员薪酬按上级部门批复精神和董事会决议发放并进行补差。
（2）公司董事、监事的报酬事项未按规定报股东大会决定，公司的工资分配计划未按规定报主管部门备案，工资总额未报人社部门核定的问题的整改情况。
整改：①公司董事、监事的报酬（工作经费）事项形成制度议案。②人社局拟将我司纳入国有企业薪酬管理范围，公司已将相关资料报人社部门备案。
2、汇东公司经营收入、实现利润指标的设定不实事求是，低标准定目标，高标准提绩效。
公司考核指标规定“实现利润增长1%，公司董事长、副董事长兼总经理绩效工资增长0.8%”。2014-2016年，公司实现经营收入、利润年均增长10%以上，公司上报董事会设定考核指标却始终低于2013年水平的问题的整改情况。
整改：从2017年起，公司将严格按薪酬管理的有关规定，制定考核指标和考核方案，经上经主管部门批准后实施。
3、对子公司监管不力，问题易发多发。
（1）自贡道威尔工程监理有限公司、自贡川南工程造价咨询中心违规出借资质，收取管理费的问题。自贡道威尔工程监理有限公司，以咨询费名义支付借牌费用，涉嫌串通投标的问题的整改情况。
①自贡道威尔工程监理有限公司的相关问题。
整改：制定《公司关于监理项目部管理办法的通知》，《公司关于规范财务报销制度的通知》等制度，严格按制度执行。
②自贡川南工程造价咨询中心的相关问题。
整改：制定了《建设项目前期工作咨询费用制度》、《资质证书管理制度》等制度，严格按制度执行。
（2）四川欣升工程造价咨询有限公司、自贡道威尔工程监理有限公司部分员工，虚造工资花名册虚报费用大量套取现金进行账外分配的问题的整改情况。
①四川欣升工程造价咨询有限公司的相关问题。
整改：A.对欣升公司法定代表人，副经理，副经理作了诫勉谈话。B.制定《关于劳务费计提管理办法的通知》，修改《关于劳务费计提管理办法的补充通知》。C.实名制计提劳务费，填报身份证号码和银行卡号。D.劳务费计提费用必须对应到劳务费经办人，严格按实名制进行分配。
②自贡道威尔工程监理有限公司的相关问题。
整改：A.到期后道威尔公司不再与段文光续签合同B.监理公司将严格执行财经纪律和公司财务制度，规范报账行为。
（3）自贡道威尔工程监理有限公司超范围发放董事会会费的问题的整改情况。
整改：①向公司财务部退回所得会费。②对道威尔工程监理有限公司法定代表人，总经理，经办人员作了诫勉谈话。
（4）自贡川南工程造价咨询中心，违规购买香烟用于公务接待的问题的整改情况。
整改：香烟费用已经全额退回咨询中心财务部。制定《自贡川南工程咨询中心有限责任公司关于管理制度、报销制度变更完善的通知》。
三、担当作为，以钉钉子精神抓好今后工作
(一)持续抓好整改后续工作。
(二)持续落实“两个责任”。
(三)持续加强思想政治建设。
(四)持续保持反腐高压态势。
(五)持续深化作风建设。
二Ο一七年八月十七日